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acau récemment une révision des règles sur le blanchiment d'argent (AML) les procédures ont mis l'accent en particulier sur les jeux de casino par de soi-disant “personnes politiquement exposées” – parfois appelé PEPs – et “non identifiable” bénéficiaire joueurs à Macao junket chambres, dit une note à partir d'un grand cabinet d'avocats à Macao poker pistes ce week-end dans le wisconsin.

Le jeu des personnes politiquement exposées et de non identifiables bénéficiaire joueurs dans junket les chambres... sont mis au point dans les instructions”, a noté Rui Pinto Proença, partenaire et directeur du corporate et des jeux de pratique au MdME Avocats poker pistes ce week-end près de chez moi. Il a ajouté que de telles catégories de joueur avait “été perçue comme” posant un risque – en ce qui concerne les activités criminelles que les autres types de joueur de casino.r Proença a déclaré, au sujet le 13 Mai, la règle de mise à jour, connu comme l'Instruction no. 1/2016: “Les nouvelles instructions – le premier a été émis depuis le nouveau directeur de DICJ a pris ses fonctions en fin d'année dernière imposent généralement des obligations plus strictes que celles de leurs prédécesseurs, mais aussi de promouvoir l'introduction d'une approche fondée sur les risques pour les contrôles internes par les entités auxquelles ils s'appliquent: les opérateurs de casino, les sociétés de gestion, des jeux, des promoteurs, et les concessionnaires de paris sportifs, animaux de course de paris et de loteries.” r Proença a ajouté: “Une augmentation de la surveillance et de l'application par les autorités gouvernementales est également prévu.” au se de téléphones à tableside peut– selon les analystes, de faciliter ce qui est connu dans l'industrie comme “proxy paris” en vertu de laquelle un joueur ne sont pas physiquement présents dans la salle de jeux pouvez communiquer par téléphone ou autre appareil numérique de demander à un “proxy” assis à la table – généralement un junket représentant – pour faire un pari sur le nom de la personne.nombre de jeux que les avocats ont dit GGRAsia que de telles “proxy paris” peut courir le risque de violer un important protocole de lutte contre le blanchiment procédures en ce qui concerne jeux de casino, à savoir "connaissez votre client". Bien que proxy de paris n'a pas été officiellement autorisé par l'organisme de réglementation, les initiés de l'industrie disent que c'était une pratique régulière à Macao avant de l'interdire texas holdem hands best to worst.
Les nouvelles instructions sont en ligne avec la politique gouvernementale de promotion de la santé et du développement durable de l'industrie des jeux en atténuant les risques d'association avec des activités criminelles”, a déclaré la note de MdME Avocats.r Proença a attiré l'attention dans son consultatif d'alerte, le fait que les nouvelles règles avaient fait une “différenciation entre nationaux et étrangers des " personnes politiquement exposées” et l'avait obligé les opérateurs de casino à “approuver le jeu de PEPs à un conseil d'administration ou au niveau de la direction,” dans le casino ferme, ainsi que l'introduction d'une “meilleure identification des fonctions et de suivi continu de PEPs jouer”.n ce qui concerne les questions telles que la procuration de paris, MdME les Avocats ont souligné que les nouvelles règles avaient créé une définition de "bénéficiaire final" en ce qui concerne jeu de casino, et déterminé “globale” des normes minimales de l'identification et de la pertinence des contrôles. L'exigence minimale de la trésorerie, des rapports de transaction demeure inchangé à MOP500,000 (60 000 dollars), malgré les pressions internationales pour le diminuer”, a noté M. Proença.
DICJ porte-parole a dit GGRAsia le mois dernier que, “en ce qui concerne la grosse somme de la transaction seuil de déclaration, le DICJ considérer[s] le MOP500,000 un montant approprié en particulier quand il existe d'autres mesures dans l'AML l'Instruction no texas holdem hands and odds. 1/2016 qui pourrait contribuer à atténuer les risques de blanchiment d'argent.”.