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Ascuaga, qui avait été nommé à la Commission des Jeux du Nevada conseil par le Gouverneur Brian Sandoval dix mois avant sa démission, qui a affirmé qu'elle “n'a pas exprès de retenir l'information à partir du gouverneur, dont l'office n'était pas au courant de l'enquête chumba codes de bonus de casino sans dépôt. FinCEN, une branche du Département du Trésor, a déclaré que les Étincelles Pépite volontairement choisi de ne pas déposer des Rapports sur les Activités Suspectes (Sras) et de la Devise de Transaction Rapports (CTRs), un de la surveillance qui a été en violation de la loi anti-blanchiment d'argent, les dispositions de la Loi sur le Secret Bancaire (BSA) chumba casino de soutien à la clientèle e-mail. Aucune des conclusions de l'enquête se rapportent à la gestion de la casino en vertu de ses nouveaux propriétaires chumba casino app pour iphone.

“Des étincelles Pépite avait systémique de rupture dans son programme de conformité”, a déclaré FinCEN Directeur Jennifer Shasky Calvery dans un communiqué liste des casino en metro manila. Le Ascuaga famille a couru la Pépite pour les plus de 50 ans, avant il a été vendu à l'investissement privé groupe Wofhound Exploitations en 2013 liste des casino en makati.
Depuis l'adoption de la BSA en 1970, puis le Blanchiment d'Argent, la Loi sur le Contrôle en 1986, toutes les institutions financières américaines ont été dans l'obligation de déposer un CTR à FinCEN pour toute transaction de plus de 10 000$, ainsi que de faire rapport de toute apparence de transactions suspectes liste des casino en népal.